您當前的(de)位置 ︰環球傳媒網>熱(re)度 > 正文(wen)
二維碼帶出一起10億元大案 主(zhu)犯(fan)竟是經濟法學研究生(sheng)
2020-02-22 09:44:29來源︰中國新聞網編輯︰

22日,記者從浙(zhe)江省龍泉(quan)市公(gong)安局獲(huo)悉,龍泉(quan)警方一舉(ju)摧毀了(liao)一個開設賭場團伙,三個專(zhuan)門為(wei)網絡違法犯(fan)罪(zui)提供非法支付結算業務的(de)關聯犯(fan)罪(zui)團伙,共抓(zhua)獲(huo)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑人(ren)28名,凍結資金6000余(yu)萬元,扣(kou)押涉案資金398萬元,涉案金額超(chao)10億元。

一個二維碼牽(qian)出一起10億元大案件

2019年5月(yue),恨鐵不成鋼的(de)姚某到龍泉(quan)市公(gong)安局西街派出所(suo)報案稱,很多人(ren)的(de)朋友圈正在推廣一款名為(wei)“大滿貫(guan)”的(de)軟件,他(ta)兒(er)子最近在“大滿貫(guan)”軟件上玩一款“炸(zha)金花”游(you)戲走(zou)火入魔,輸(shu)了(liao)近10萬元。

高材生(sheng)從��you)灤灤��xing)經濟犯(fan)罪(zui)。警方提供

高材生(sheng)從you)灤灤xing)經濟犯(fan)罪(zui)。警方提供

接報民警姚遠意識到,這款軟件可能是賭博游(you)戲平台(tai)。經查,“大滿貫(guan)”軟件內含斗地(di)主(zhu)、搶(qiang)莊牛(niu)牛(niu)、炸(zha)金花等游(you)戲fa) 牟┤ren)員在軟件上充值金幣(bi)進行賭博,獲(huo)利後能夠提現,符合充值上分、下分兌現、以(yi)小博大的(de)賭博特(te)征,涉嫌(xian)網絡賭博。翁(weng)某某等re)ren)就(jiu)是qiang)黴鋈ren)的(de)微信傳播(bo)“大滿貫(guan)”手機軟件的(de)二維碼,在龍泉(quan)市發展參賭下線上百人(ren),而(er)賭博人(ren)員只要(yao)掃描二維碼下載app並參與賭博,推廣者就(jiu)能獲(huo)得(de)佣金。

同時(shi),細心的(de)民警通過(guo)縝密的(de)偵查,還發現參賭人(ren)員在“大滿貫(guan)”平台(tai)充值的(de)資金最終進入“天津盈付通物流(liu)有限公(gong)司(si)”“杭(hang)州英遠森(sen)實業有限公(gong)司(si)”等多個公(gong)司(si)的(de)對公(gong)賬戶,犯(fan)罪(zui)分子通過(guo)“洗錢”進行資金流(liu)轉或直接給參賭人(ren)員提現。

“這里一定涉及到一個巨大的(de)利益(yi)集(ji)團。”為(wei)此,龍泉(quan)警方高度重視,抽(chou)調(diao)經偵、網警、派出所(suo)等警力成立(li)了(liao)“709”專(zhuan)案組(zu)展開經營。

犯(fan)罪(zui)分子通過(guo)架設通道層層“洗錢”規避監管(guan)

為(wei)查清案件,專(zhuan)案組(zu)民警夏濤和(he)同事們多次赴重慶、湖南、杭(hang)州等地(di)調(diao)查取證,摸清了(liao)由翁(weng)某某等re)ren)組(zu)成的(de)開設賭場團伙、劉某某為(wei)首的(de)非法支付結算團伙以(yi)及易某犯(fan)罪(zui)團伙和(he)張某犯(fan)罪(zui)團伙組(zu)成的(de)完整“洗錢”通道。

剛(gang)從重慶出差(cha)回來的(de)夏濤介紹(shao)說,為(wei)了(liao)獲(huo)取巨額非法利潤,易某等re)ren)從全(quan)國各地(di)辦理(li)8萬余(yu)張物聯網卡,然後用物聯網手機號向某通訊公(gong)司(si)申請手機充值卡卡密,賭客在“大滿貫(guan)”上充值dang)?瓿芍?逗螅 hui)通過(guo)劉某某團伙建立(li)的(de)“華(hua)榮(rong)聚(ju)富”支付結算系統進行流(liu)轉,由易某團伙收集(ji)卡密,完成第一道“洗錢”。

接著(zhou),易某團伙再將(jiang)手機充值卡卡密批量銷售給張某團伙,張某犯(fan)罪(zui)團伙則將(jiang)手機卡卡密在互聯網平台(tai)上進行銷售,完成第二道“洗錢”。最後,“洗白(bai)”的(de)資金由劉某某團伙進行代付,給賭博人(ren)員提現。

“犯(fan)罪(zui)分子利用第四(si)方監管(guan)漏洞,利用非法注冊企業信息以(yi)虛(xu)構(gou)交易方式進行收款、代付,層層收取利益(yi)。這種非法資金支付結算業務是一種新型(xing)tou)缸zui),隱(yin)蔽性強,對偵查帶來很大的(de)難(nan)度,目前該類(lei)案件的(de)打擊在全(quan)國還很少。”龍泉(quan)市公(gong)安局709專(zhuan)案組(zu)組(zu)長楊孔發說。

主(zhu)犯(fan)竟是經濟法學研究生(sheng)

8月(yue)21日,在浙(zhe)江省公(gong)安廳,人(ren)民銀行杭(hang)州、麗(li)水支行,麗(li)水市公(gong)安局的(de)大力支持下,龍泉(quan)市公(gong)安局共派出警力120余(yu)名,分別在浙(zhe)江、遼寧(ning)、湖南、山西、天津市等5省份7地(di)集(ji)中收網,抓(zhua)獲(huo)了(liao)以(yi)劉某某、易某、張某、翁(weng)某某等re)ren)為(wei)首的(de)4個犯(fan)罪(zui)團伙。截至目前,該案共抓(zhua)獲(huo)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑人(ren)28名,凍結資金6000余(yu)萬元。

從警方獲(huo)悉,該案的(de)主(zhu)犯(fan)劉某某竟然是一所(suo)名校的(de)經濟法學研究生(sheng),但是qian) ta)卻利用高智商干了(liao)犯(fan)罪(zui)的(de)勾(gou)當。抓(zhua)捕劉某某時(shi),他(ta)和(he)妻子、孩子正準備登機去日本旅游(you),孩子惶恐的(de)眼神讓初(chu)為(wei)人(ren)父的(de)專(zhuan)案民警葉俊勇至今難(nan)忘,不禁為(wei)劉某某惋惜。劉某某在整個犯(fan)罪(zui)利益(yi)團體中承擔著(zhou)非法資金支付和(he)結算的(de)工作,是非法經營案件中最重要(yao)的(de)一環fa) 鸕轎wei)賭博平台(tai)提供掩護的(de)作用。

據劉某某交代,他(ta)是從2018年8月(yue)開始接觸第四(si)方支付工作,並于2019年5月(yue)建立(li)“華(hua)榮(rong)聚(ju)富”平台(tai)。該平台(tai)具有代付結算功能,上xian)胃涸鴝越由袒?式鵒liu)入,下游(you)對接商戶資金流(liu)出。他(ta)注冊了(liao)多家空(kong)殼公(gong)司(si),利用空(kong)殼公(gong)司(si)在某支付公(gong)司(si)內注冊賬戶,一方面將(jiang)商戶的(de)資金進行流(liu)轉結算,另一方面將(jiang)洗白(bai)的(de)資金通過(guo)中轉以(yi)代付的(de)形(xing)式支付給賭客,並將(jiang)獲(huo)利部分支付給賭博平台(tai)。

警方提醒(xing)︰he) 牟├教tai)或詐騙(pian)犯(fan)罪(zui)等提供非法支付結算屬于犯(fan)罪(zui)。根據刑法第二百二十五條規定,非法從you)倫式鷸?督崴鬩滴瘢 rao)亂市場秩序,情節嚴重的(de),處五年以(yi)下有期(qi)徒刑或者拘役,並處或者單處違法所(suo)得(de)一倍(bei)以(yi)上五倍(bei)以(yi)下罰(fa)金;情節特(te)別嚴重的(de),處五年以(yi)上xian)釁qi)徒刑,並處違法所(suo)得(de)一倍(bei)以(yi)上五倍(bei)以(yi)下罰(fa)金或者沒(mei)收財產。(完)

相關閱讀
    分享(xiang)到︰
    版權和(he)免責申明

    凡注有"環球傳媒網"或電頭(tou)為(wei)"環球傳媒網"的(de)稿件,均為(wei)環球傳媒網獨(du)家版權所(suo)有,未經許可不得(de)轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為(wei)"環球傳媒網",並保(bao)留"環球傳媒網"的(de)電頭(tou)。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環球傳媒網-重新發現生(sheng)活版權所(suo)有 聯系郵(you)箱︰8553 591@qq.com
    北京快乐十二开奖结果 | 下一页